Acciones legales sobre 35 activos de empresas relacionadas con el lavado de dinero mediante operaciones de comercio exterior.

Confiscan bienes valorados en 7.000 millones de pesos relacionados con lavado de activos

Cartagena-Colombia-Noticias625.co, 07-07-2025 La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha tomado medidas sobre 35 bienes muebles e inmuebles presuntamente conectados a una red criminal dedicada al lavado de activos mediante comercio exterior.

Estas acciones buscan impactar el poder económico de la organización y prevenir que los activos sean utilizados en actividades ilícitas. Los bienes, que suman cerca de 7.000 millones de pesos, se encuentran distribuidos en diversas localidades como Medellín, Bello, El Retiro, San Jerónimo (Antioquia), Cartagena, Arjona (Bolívar) y Aguadas (Caldas).

Las indagaciones realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron que las empresas implicadas habrían importado equipos de cómputo desde Estados Unidos y China, usando estructuras contables y societarias. Esto generó alertas por irregularidades tributarias, aumentos patrimoniales injustificados y conexiones familiares entre los representantes legales.

Desde 2016, se identificó una red delictiva que habría creado una infraestructura económica para actividades de defraudación tributaria y lavado de activos. Los análisis patrimoniales y financieros demuestran que las empresas y sus directivos carecían de la capacidad para justificar el origen legal de sus fondos.

Esta medida se produce tras la judicialización de seis supuestos miembros de la red delictiva por un fiscal especializado en delitos fiscales, quienes enfrentan cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento privativa de la libertad para ellos.