Una operación ilegal de exportación de oro desde zonas mineras en el bajo Cauca antioqueño y el Sur de Bolívar ha sido descubierta por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional en Colombia. Los cálculos preliminares indican que las exportaciones han generado ingresos superiores a los 88.000 millones de pesos, enviando el metal precioso a Emiratos Árabes y Estados Unidos.
Como resultado de la investigación, ocho personas han sido capturadas y judicializadas, incluyendo a los presuntos determinadores de la acción delictiva. Los implicados fueron identificados como Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz, Janeth Cecilia Díaz Correa, Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Carolina James Rueda, Rosa Katerine Monsalve Cano, Diana María Ríos Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, quienes desempeñaban roles como contadores, administradores y revisores fiscales.
La fiscal encargada del caso les imputó cargos por concierto para delinquir con fines de lavado de activos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal. Se ha señalado que la empresa involucrada realizaba maniobras para legalizar el oro extraído ilegalmente a través de un proceso de comercialización ubicado en Medellín y Santa Rosa.
Se ha constatado que la extracción del oro se realizaba de manera ilegal, con impactos ambientales negativos derivados del uso de maquinaria pesada y sustancias químicas. A pesar de reportar ganancias por 88.000 millones de pesos, se ha detectado un aumento injustificado de patrimonio debido a discrepancias entre las cantidades de oro enviadas al extranjero y los ingresos declarados.
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